Журналисты раскрыли коррупционную схему столичного таможенника на десятки миллионов гривен Избранное

Журналисты раскрыли коррупционную схему столичного таможенника на десятки миллионов гривен
24.01.2018 00:00
shadow
Журналисты раскрыли коррупционную схему столичного таможенника на десятки миллионов гривен
Журналисты раскрыли коррупционную схему столичного таможенника на десятки миллионов гривен

Стоимость товаров намеренно занижали ради прибыли.

Журналисты программы "Гроші" разоблачили

"ТРИУМФальная" карьера простого таможенника: Гроші разоблачают таможенную аферу
семейную коррупционную схему киевского таможенника Сергея Тупальского, из-за которой бюджет недополучает десятки миллионов гривен.

На крупнейшем таможенном посту "Столичный", который возглавляет Тупальський, ежедневно растамаживают сотни многотонных грузовиков. Товар со всего мира здесь оформляют брокерские конторы — посредники между поставщиками и покупателями. Одно из самых успешных в этом деле предприятий — "Триумф-СВ" — только за этот год оформило почти 5 тысяч грузов. Интересно, что буквы в названии аналогичны инициалам руководителя таможенного пункта Тупальского. Основано предприятие "Триумф-СВ" родным братом столичного таможенника Александром. При этом, другой основатель и руководитель — также брат начальника таможни, правда двоюродный — Алексей Лапоухов.

Фирма расположена буквально в нескольких метрах от поста "Столичный". Как "Гроші" узнали в налоговой, бурную деятельность на этом посту "Триумф-СВ" начал в августе 2015-го года — именно тогда, когда на "Столичный" пришел новый руководитель Тупальский. Сам чиновник на камеру возразил, что имеет бизнес.

"У меня нет бизнеса. Лично у меня нет", — заявил таможенник.

Три года назад Сергей Тупальский, тогда подполковник СБУ с многолетним опытом борьбы с контрабандой, после увольнения со спецслужбы начинал свою триумфальную таможенную карьеру.

Именно когда он возглавил таможенный пост "Святошин", в начале 2015-го, фирма "Триумф-СВ" начала активную брокерскую деятельность. За 8 месяцев фирма родного брата начальника таможни оформляет на "Святошине" сотни тонн импортного товара. Эксперты говорят, что его стоимость была умышленно и значительно снижена, из-за чего бюджет недополучил десятки миллионов.

"Гроші" смогли заглянуть в налоговые реестры. Анализируя клиентов "Триумфа-СВ" журналисты заметили, что фирмы "Тэлбот" и "Трикер" десятками оформляли услуги по перевозке грузов, и, как правило, в один и тот же день. Обе конторы, как выяснилось, зарегистрированы в одном здании в Киеве, а работают в них по одному-два человека. Все признаки фиктивности подтвердил специалист.

"Это фирмы-однодневки, созданные специально для таможенных экспортных импортных операций, которые месяц поработали, их закрывают, документы сбрасывают. Открывают новую. Все", — рассказал бывший таможенник Владимир Орлов.

В августе 2015-го, когда Тупальский перешел на пост "Столичный", туда же перебрался "Триумф-СВ", и главным ее заказчиком становится фирма-призрак из Одессы – "АСТП". В прошлом году году АСТП с помощью семьи "триумфаторов" оформляет более тысячи грузов.

Показательно и то, что среди поставщиков почти ни одного производителя, все — посредники: это очередной признак грязных схем. Например, сантехнику из Турции и Европы в Украину везет фирма из Панамы – "Балтекс Кепитал". В официальном реестре Панамы указано, что ее директор — Хавьер Ривьера Фернандез. Одновременно он является номинальным владельцем или руководителем еще почти пяти десятков аналогичных фирм.

С контрабандистами должны бороться сами таможенники, впрочем их в случае "Триумфа" это будто не волнует. Именно поэтому "Балтекс Кэпитал" и аналогичные конторы, прежде всего чешские Momant a.s. и UKRPROM-servis, связаны между собой, и сегодня беспрепятственно завозят с помощью "Триумфа" тысячи тонн грузов. Акриловые ванны, котлы, умывальники, биде, унитазы, душевые кабины, краны и другую сантехнику.

Аферы просто грандиозные. В декабре 2015-го "Триумф" оформил для АСТП груз газовых котлов. В тот же день АСТП продал, а фактически просто переоформил котлы на ООО "Евро-трейд ЛТД" — по 12 тысяч гривен за штуку. В магазинах такие продают по 20 тысяч.

Умывальники завозят и сразу перепродают по 475 гривен, а в сеть они попадают по 6500. И таких примеров журналисты нашли множество. Иногда реальную таможенную стоимость уменьшают даже в пять раз. Бизнес процветает: в 2016-м фирма "Триумф-СВ" Тупальского оформила уже почти 5 тысяч грузов. Это десятки миллионов гривен теневых доходов. И десятки миллионов гривен убытков для нищего бюджета страны.

О том, как строятся триумфальные схемы, пояснил таможенник с опытом.

"Есть таможенная центральная база данных, где четко указаны цены подобных или аналогичных товаров. Таможенник смотрит, каков уровень этих товаров и, если предприятие не предоставило определенных документов для подтверждения таможенной стоимости, он должен скорректировать таможенную стоимость. Если он ее не скорректировал по каким-то причинам, он может на это закрыть глаза", — пояснил Орлов.

Всего из-за схемы заниженной стоимости государственный бюджет недополучает сотни миллионов, однако процветают сами таможенники, которые позволяют декларировать товар по заниженной цене.

Тупальский живет в элитной новостройке, при этом, если верить декларации, живет на зарплату примерно в 6,5 тысячи гривен. На камеру он уверяет, что квартира – его жены. На нее же записан и дом Тупальской в Крюковщине под Киевом.

Тупальский подтвердил, что у него есть брат Александр, но заверил, что он занимается бизнесом, не связанным с таможней.

"Никаких фирм, ни в каких фирмах он не фигурирует, никаким бизнесом с внешнеэкономической деятельностью он не связан. И я тоже. Я — государственный служащий", — сказал столичный таможенник.


Джерело статті: “http://kompromat1.info/articles/80919-zhualisty_raskryli_korruptsionnuju_shemu_stolichnogo_tamozhennika_na_desjatki_millionov_griven”

Оставить комментарий