Редакция - [email protected]

Российская прачечная: три бенифициара, 96 стран, 732 банка, 5140 компаний и интересы ФСБ
Российская прачечная: три бенифициара, 96 стран, 732 банка, 5140 компаний и интересы ФСБ

В российской прачечной по отмыванию 22 млрд долларов замешаны 732 банка в 96 странах, 5140 компаний из различных юрисдикций, а также 15 судей и трое судебных исполнителей из Молдовы.

Часть денег получили трое бизнесменов из России, заключивших госконтракты с РФ. Правоохранительные органы нескольких стран продолжают расследовать схему, а ФСБ России подозревают в препятствовании следствию.

На прошлой неделе парламент Молдовы направил письмо с обвинениями в адрес российских спецслужб, препятствующих расследованию масштабной схемы по отмыванию денег в Восточной Европе, получившей название российская прачечная. Власти еще не выявили, кому была выгодна эта схема, а журналисты «Новой газеты» уже опубликовали имена трех российских бизнесменов.

Расследование, проведенное «Новой газетой», показало, что 22 млрд долларов из России прошли через 732 банка в 96 странах. Деньги были получены от 5140 компаний из различных юрисдикций.

Деньги предположительно поступали из ряда источников: государственные контракты с различными российскими учреждениями; контрабанда электроники, одежды и оружия; вывод акций из банков и финансирование европейских политических проектов.

Как ФСБ связан с российской прачечной?

По данным «Новой газеты», в сентябре 2014 года из Москвы в Кишинев прибыли два человека с секретной миссией. На пограничном контроле они представили паспорта, выданные российским МИД всего за день до посадки в Кишиневе.

Ими оказались сотрудники ФСБ Алексей Шматков и Евгений Волотовский, оба чуть старше 30 лет. Они прибыли в Кишинев на заседание по вопросу совместного расследования крупнейшей схемы по отмыванию 22 млрд долларов из России с помощью незаконных постановлений молдавских судов.

Офицеров ФСБ во время визита сопровождали сотрудники российского посольства. Через два дня Волотовский и Шматков вернулись в Москву, а затем, по словам молдавских властей, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию и оказывать давление на официальных лиц Молдовы.

На прошлой неделе международное информационное агентство Reuters со ссылкой на молдавские власти сообщило, что в схеме отмывания 22 млрд долларов предположительно замешаны сотрудники ФСБ. Незадолго до этого председатель парламента и премьер-министр Молдовы направили послу России ноту протеста в связи с тем, что молдавские официальные лица подвергаются в России обыскам, задержаниям и допросам.

В общей сложности, такому обращению за последние месяцы подверглись 25 человек.

Молдавские власти связывают такое поведение с попытками представителей ФСБ помешать расследованию. В ноте протеста утверждается, что российские власти проигнорировали неоднократные просьбы коллег из Молдовы о проведении расследования для установления источника отмытых денег. Недоразумения между властями предположительно появились еще в 2014 году.

«У нас возникло ощущение, что они (Волотовский и Шматков) приехали не для того, чтобы нам помочь, а чтобы узнать, как далеко мы продвинулись в расследовании, и получить все материалы. После этого с нами будто стали играть в пинг-понг. Наши запросы в Россию переадресовывались из одного подразделения ФСБ в другое», – сообщил анонимный источник в правоохранительных органах Молдовы.

Как передает «Новая газета», на сообщение Reuters отреагировал и президент Молдовы Игорь Додон: «Я думаю, что делать такие заявления не стоит. Сейчас идет очень детальное расследование всей этой схемы. Мы знаем, что через молдавские банки из России на Запад ушли 22 млрд долларов. У нас в Молдове открыто несколько уголовных дел по этому поводу. Надеемся, что российские коллеги из правоохранительных органов сделают все возможное, чтобы прояснить эту ситуацию. Но думаю, что о каких-то государственных, силовых или других структурах говорить преждевременно».

Какие уголовные дела были открыты?

«Новая газета» предполагает, что заявление молдавских властей о причастности ФСБ к отмыванию 22 млрд можно считать эмоциональной реакцией на отказ российских спецслужб помогать расследованию. Источник утверждает, что схема была раскрыта усилиями ФСБ России. Однако, когда дело дошло до возбуждения уголовных дел, в России расследование прекратилось, чего нельзя сказать о Молдове и о других странах.

В Молдове открыто 14 дел в отношении судей и судебных исполнителей, замешанных в схеме. Под следствием также находятся сотрудники НБМ.

В Латвии расследование привело к отзыву лицензии у банка Trasta Komercbanka, в который поступали отмытые деньги

По данным следствия, в 2011 году 62-летний житель Московской области Николай Горохов стал директором около 36 компаний, получая по 800 рублей за регистрацию каждой. Так Горохов стал участником российской прачечной. Мужчине также обещали 20 000 рублей в месяц за нахождение в должности директора, но этих денег он не получил.

Пенсионер сообщил журналистам «Новой газеты», что регистрировал на свое имя компании и подписывал документы для открытия банковских счетов. Для каждой компании открывались десятки счетов, которые спустя несколько месяцев закрывались, сменяясь новыми.

В 2013-2014 годах пенсионер оказался в поле зрения налоговых органов и полиции, которые сообщили ему, что через зарегистрированные им фирмы из России вывели миллиарды рублей.

Через одно из зарегистрированных мужчиной предприятий – ООО «Легат» – из России вывели 1.4 млрд рублей.

Компания фигурировала также в качестве гаранта по покупке британской компанией Valemont Properties Ltd векселя у другой английской компании Goldbridge Trading Ltd номинальной стоимостью 400 млн долларов. В качестве поручителей выступили несколько российских компаний и гражданин Молдовы Максим Мищечихин.

Когда пришло время погашения векселя, британская и российские компании, а также гражданин Молдовы признали долг, но заявили, что у них нет денег. В апреле 2012 года Valemont Properties Ltd обратилась в суд столичного района Рышкань по месту регистрации Мищечихина с требованием взыскать долг. По данным источника, роль Мищечихина заключалась в обеспечении молдавской юрисдикции для рассмотрения дела, где у авторов схемы были хорошие связи.

В конце апреля 2012 года судья Валериу Гышкэ вынес решение о взыскании с Valemont Properties Ltd задолженности в 400 млн долларов. После принятия решения в схеме появилась судебный исполнитель Светлана Мокан, которая направила письма в молдавские банки с требованием изъять деньги со счетов должников, если таковые обнаружатся в Молдове. На счета, открытые Мокан в общей сложности поступило 17 млрд долларов.

Теперь Гышкэ и Мокан находятся под следствием наравне с другими замешанными в схеме судьями и судебными исполнителями.

У судебного исполнителя Светланы Мокан были открыты счета в Moldindconbank, где также были созданы корреспондентские счета российских «МАСТ-Банка» и «Интеркапитал-Банка».

Услугами этих банков пользовалась компания пенсионера Горохова ООО «Легат». По поручению исполнителя Светланы Мокан сотрудники Moldindconbank изъяли средства с корреспондентских счетов российских банков для погашения долга фиктивной компании «Легат». После поступления на счета Мокан рубли конвертировались в доллары, а затем переводились на счета Valemont (в общей сложности 1.4 млрд рублей).

Два российских банка («МАСТ-Банк» и «Интеркапитал-Банк») входили в группу Сергея Магина, осужденного в 2017 году за организацию преступной группировки, специализировавшейся на отмывании денег. Со счетов фиктивных компаний в банки Магина поступило более 69 млрд рублей.

Кем являются основные выгодоприобретатели?

В молдавскую схему были вовлечены не только банки Магина, но и практически все крупнейшие банки России (около 20). Сейчас у большинства из них отозваны лицензии за подозрительную активность.

В топ-5 банков, которые перевели в Молдову самые крупные суммы, вошли два банка, принадлежащих Александру Григорьеву («Русский земельный банк» (РЗБ) и «Западный»), через которые было отмыто 10.6 млрд долларов. В состав Совета директоров РЗБ входил и двоюродный брат президента России Игорь Путин.

В банке «Западный» партнером Григорьева был генерал ФСБ Юрий Ансимов. И Григорьев и Ансимов отрицали свою причастность к российской прачечной.

Григорьев в настоящее время находится под стражей, но не за причастность к схеме российской прачечной, а по обвинению к экспроприации банковских активов ростовского банка «Донинвест».

Наряду с другими международными изданиями, « Новая газета» идентифицировала троих основных выгодоприобретателей схемы.

По данным источника, ими являются предприниматель и подрядчик «Российских железных дорог» (РЖД) Алексей Крапивин; владелец группы «Ланит» Георгий Генс, совладелец холдинга «Марвел» и почетный консул Республики Гвинея в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Сергей Гирдин.

С 2011 по 2014 годы две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.) получили на счета, открытые в швейцарском банке Compagnie Bancaire Helvétique SA 277 млн долларов. Деньги поступили из офшоров, замешанных в российской прачечной, а эти две компании фигурировали в международном расследовании #PanamaPapers. Выгодоприобретателем обеих компаний, по данным источника, является Алексей Крапивин, российский бизнесмен и подрядчик РЖД.

Его компании и компании его партнеров являются одними из основных подрядчиков РЖД, а отец Крапивина занимал пост советника бывшего директора РЖД Владимира Якунина. На полученные от РЖД миллиарды семье Крапивина удалось создать крупный холдинг.

Reuters сообщает, что многие из компаний семьи Крапивина были оформлены на посредников, а полученные по контрактам с РЖД деньги переводились компаниям-призракам, а затем в офшоры.

Reuters получило информацию из секретной базы данных банкира Германа Горбунцова. Связанные с Крапивиным компании обслуживали связанных с Горбунцовым банки: «СТБ» и «Инкредбанк».

Крапивин не подтвердил источнику, были ли деньги, отмытые в российской прачечной, получены из государственных источников.

С 2013 по 2014 годы офшор Comptek Inteational Overseas, зарегистрированный на Виргинских островах, получил на свой счет из швейцарского банка UBS AG 27 млн долларов. Эти деньги были из того же офшора, вовлеченного в российскую прачечную.

Comptek Inteational Overseas также фигурировала в документах #Panamapapers, выгодоприобретателем компании был указан Георгий Генс владелец группы «Ланит» (одной из крупнейших IT-компаний России, дистрибьютора Apple, Samsung и Asus).

Фирмы группы «Ланит» за последние годы получили государственные контракты с Россией как минимум на 51 млрд рублей.

С 2011 по 2013 годы компания Zymbeline Trading, зарегистрированная на Виргинских островах, получила на свой счет от швейцарского банка UBS AG около 96 млн долларов. Деньги поступили из молдавского банка Moldindconbank и латвийского банка Trasta Komercbanka. В этот раз деньги также поступили из офшоров, замешанных в российской прачечной, тогда как Zymbeline Trading фигурировала в расследовании #PanamaPapers.

В 2008 году управляющим счетами компании значился Сергей Гирдин. Источнику не удалось выяснить, управлял ли он счетами компании в период получения денег, отмытых в российской прачечной.

Одним из основных клиентов «Марвел» является государственный «Сбербанк», с которым IT-компания, где Гирдин является совладельцем, заключила контракты более, чем на 7 млрд рублей.

crimemoldova.com


Источник: “http://kompromat1.info/articles/100009-rossijskaja_prachechnaja_tri_benifitsiara_96_stran_732_banka_5140_kompanij_i_interesy_fsb”


Поиск